警方确认加拿大历史上最大规模的加密货币扣押
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加拿大皇家骑警（RCMP）确认扣押了与中心化交易所TradeOgre相关的创纪录加密货币资产，在魁北克省联邦调查后控制了价值超过5600万加元（约合4000万美元）的资产。该机构称此次行动为"加拿大历史上最大规模的加密货币扣押"，并表示已摧毁该平台的加拿大基础设施。该消息于9月18日在蒙特利尔公布。
加拿大警方确认扣押4000万美元加密货币
根据加拿大媒体援引RCMP发布的细节，调查人员在蒙特雷吉地区Beauharnois查获了支持TradeOgre运营的服务器。RCMP警官Mathieu Lagarde表示："该平台进行交易的服务器位于加拿大，因此我们扣押了这些服务器，随后控制了交易所持有的加密资产。"当局补充称，这是加拿大警方首次摧毁加密货币交易所。
据官方提供的调查记录及国家媒体报道，这项为期一年的调查由RCMP联邦警务东区洗钱调查组负责，始于2024年6月，线索来自欧洲刑警组织。RCMP指控TradeOgre未在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务业务，也未核实客户身份，调查人员称这些条件使得犯罪组织能够隐匿资金来源。
开源区块链情报平台Arkham表示其工具被用于本案。Arkham在公开帖子中写道："根据RCMP官网信息，Arkham被用于调查工作"，该公司早前的研究报告记录了链上迹象——特别是比特币交易中嵌入的信息——表明加拿大警方已声明对资金的所有权。Arkham报告还指出TradeOgre的社交媒体和网站活动已于今夏初停止（X账号自5月起停用；网站自7月30日下线）。
RCMP表示正在分析平台交易数据，后续可能采取执法行动："从平台获取的交易数据将被分析，可能会提出指控。调查仍在进行中。"当局强调截至公告发布时尚未宣布任何逮捕，并鼓励知情者联系调查人员。
虽然RCMP声明将TradeOgre定性为用于洗钱的未注册场所，但此次扣押已引发部分用户的广泛争议，他们声称合法资金与非法资金一同被没收。但可以明确的是，加拿大执法部门为国内加密货币执法设立了新标杆，并首次在洗钱调查中摧毁了加密货币交易所的加拿大基础设施。
截至发稿时，加密货币总市值达4万亿美元。
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