阿根廷总统在LIBRA之前又推销了一个加密货币骗局

阿根廷国会调查委员会揭露证据显示，在LIBRA骗局爆发前两个月，总统哈维尔·米莱就已参与过几乎完全相同的加密货币骗局。

2024年2月与米莱合作推广LIBRA的同一批操盘手，早在KIP代币发行时便已参与其中。

早期骗局浮出水面

LIBRA调查最新进展显示，米莱此前曾参与另一个与当局重点监控人物有关的代币项目。

在周二布宜诺斯艾利斯的国会听证会上，调查委员会负责人马克西米利亚诺·费拉罗指出，KIP协议创始人Julian Peh主导的KIP代币于2023年12月首发。

费拉罗重点提及投资者毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊的参与——这两人是两起骗局的核心人物。

委员会还确认，中心化交易所数据揭示了资金流向，证明同一批人参与了早期KIP项目。

「调查发现Gate.io交易所上一个属于特罗内斯·戈多伊的钱包，曾向诺维利账户转移59,992 USDT，该账户后被证实与$LIBRA骗局有关。2023年12月10日当晚，戈多伊又从该账户转出超92,000 USDT」BeInCrypto独家获取的公告显示。

费拉罗还披露了诺维利、特罗内斯·戈多伊、Julian Peh与米莱过去一年间保持的密切往来。

线索溯源至科技论坛

2023年10月，布宜诺斯艾利斯市政府赞助了阿根廷科技论坛。活动期间，Peh与米莱分别向总统亲信官员和顾问进行演讲。

Peh借此与米莱及其妹妹卡琳娜·米莱建立联系。

官方背书为Peh的KIP协议赋予可信度，促使KIP代币于12月成功发行。该代币通过与Gate.io签约首发，随后上线KuCoin和MEXC交易所。

其运作模式与后来LIBRA如出一辙：发行无实际用途的代币，利用政治势能拉高币价后高位套现。

平台数据显示，特罗内斯·戈多伊与诺维利均在KIP币价暴涨前购入，随后单日抛售获利60万美元。

费拉罗证实两人资金流动存在同步性。

「特罗内斯·戈多伊的钱包未支付对价便收到6,750,000枚KIP，随即开始抛售。清仓数小时后，他却在推特推广KIP。该账户当晚15分钟内执行超400笔交易，提现152,700 USDT，其中包括转给诺维利的资金」公告称。

米莱将KIP发行作为试验场，为次年2月LIBRA的几乎雷同的操盘手法铺路。

KIP试点为LIBRA铺路

KIP上线前两天，米莱在社交媒体转发Peh的帖文，宣称KIP协议决定投资阿根廷。

针对米莱的刑事诉讼原告马丁·罗密欧指出，此举旨在测试总统背书对 meme 币价格的影响。

效果立竿见影。KIP上市后价格暴涨，诺维利与特罗内斯·戈多伊随即抛售持仓。

「LIBRA骗局的雏形始于KIP。这个试点规模的欺诈在数月后，借助政治支持重演，导致投资者损失数百万美元」罗密欧在社媒发文称，并强调「所有过程均有记录，起点就在利伯塔多尔酒店的科技论坛」。

周二的听证会还披露了关于Peh的其他关键细节。

身份欺诈证据与后续行动

费拉罗与委员会成员重申此前发现：KIP协议创始人Julian Peh使用虚假身份活动。

其真实姓名为Peh Chnyi Haur，新加坡公民。通过化名出席科技论坛期间，Peh不仅私下会晤米莱，还参与官方会议、传播所谓政府协议并签署文件。

阿根廷法院向新加坡国际刑警调取信息时，发现其化名无任何登记记录。

费拉罗公布了国会委员会的下一步调查计划，首要任务包括向各平台索要更多信息。

「委员会已要求Gate.io确认某个接收账户的所有者，该账户在$LIBRA骗局执行当日凌晨转移了120,000 USDT」公告称。

鉴于监控画面显示诺维利与其母、妹在代币发行前后处理保险箱，委员会将重新传唤诺维利家属。

费拉罗承诺将把所有证据移交至并行刑事调查的法院。