长夜灯
原创
发布: 2026-01-29
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长夜灯
原创美国联邦法官判处一名中国籍男子近四年监禁，因其参与涉案3690万美元的加密货币投资骗局xi銭活动。
此次判决标志着美国当局在打击加密货币扎片网络方面取得重要执法进展。
根据美国加州中区检察官办公室声明，45岁的中国籍公民苏景亮（音）系跨国犯罪集团成员。该团伙通过虚假数字资产投资计划扎片174名美国受害者。
检方称，该团伙通过主动发送社交媒体信息、电话、短信及在线交友平台接触受害者，在取得信任后推销欺诈性投资机会。
共犯使用高度仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱导受害者转账资金。扎片者在窃取资金同时，还伪造投资增值假象蒙骗受害者。
“新型投资机会看似诱人，却暗藏危机：本案中犯罪分子通过xi銭手段窃取受害者数千万美元。”美国第一助理检察官比尔·埃萨利表示。
该团伙采用精密xi銭架构。据当局估算，超3690万美元受害资金从集团控制的美国银彳账户转入巴哈马德尔特克银彳单一账户后，被兑换为泰达币（USDT）并发送至柬埔寨控制的数字浅包。当地共犯再将资金分发至区域性扎片网络。
官方披露苏某自2024年12月起即被联邦羁押，并于2025年6月对"共谋运营非法资金传输业务"指控认罪。
本周二，美国地区法官加里·克劳斯纳判处苏某46个月联邦监禁，并责令其支付超2600万美元赔偿金。
本案另有八名共犯认罪，其中何生生（音）与何塞·索马里巴分别获刑51个月和36个月。
该手法符合"杀猪盘"骗局特征——犯罪者先建立信任关系后实施金融剥削。值得注意的是，此类扎片近年显著增长。
2023年10月，美国检方曾指控柬埔寨籍人士陈志（音）运营涉强迫劳动的"杀猪盘"加密骗局，据称从全球受害者处窃取数十亿美元。
Chainalysis最新报告指出，2025年高收益投资计划（HYIP）与杀猪盘仍是按金额统计的主要扎片类型。该区块链分析公司估算，当年行业扎片行为导致损失超170亿美元。
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