风辞舟
原创
发布: 2026-02-23
0人浏览过
风辞舟
原创根据Elliptic报告显示，与俄罗斯保持业务或资金往来的加密货币交易所仍在协助规避国际制裁。
这些平台提供交易通道，使俄罗斯实体能通过卢布-加密货币转换进行跨境支付，从而规避传统银行监管。
2024年3月遭美国外国资产控制办公室制裁的Bitpapa，其外流加密资金约9.7%流向OFAC制裁对象，其中5%流向受制裁交易所Garantex。
ABCeX从其莫斯科联邦大厦办公室（Garantex曾在此办公）处理了至少110亿美元加密货币。
Exmo声称已退出俄罗斯市场，但其面向西方和俄罗斯的平台仍共享托管钱包基础设施，与受制裁实体直接交易金额超1950万美元。
在阿联酋注册的P2P交易所Bitpapa主要服务俄罗斯用户，提供卢布兑换加密货币服务。
区块链分析显示该平台通过不断轮换钱包地址来规避制裁监管。
这种操作使交易监控系统无法识别Bitpapa作为对手方，并隐藏俄罗斯资金源头。
ABCeX在莫斯科联邦大厦同时运营订单簿和P2P卢布-加密货币交易。
该交易所采用钱包隐藏策略，防止加密交易被关联到其服务。ABCeX曾向Garantex和专营现金-加密货币服务的Aifory Pro转移资金。
包括卢布在内的法币通过这些服务转换为加密货币后，可不经中介直接跨境转移。
资产随后可通过海外加密经纪商或交易所兑换为当地货币。许多交易所在俄罗斯境外名义注册，却协助大量受制裁实体相关交易。
Exmo声称在2022年乌克兰战争后通过向Exmo.me出售区域业务退出俄罗斯市场。
区块链分析显示Exmo.com与Exmo.me仍使用相同的托管钱包基础设施，与所谓地理隔离说法相矛盾。
两个平台的加密存款均汇入相同热钱包地址，提款亦从匹配地址发出。
共享基础设施表明实际运营未分离，使面向俄罗斯平台的资金与西方实体混同。Exmo曾与Garantex、Grinex和Chatex进行交易。
在格鲁吉亚注册、莫斯科设办事处的Rapira交易所协助卢布交易，与Grinex直接加密交易总额超7200万美元。
据报道莫斯科当局曾突袭Rapira办公室，调查其向迪拜转移资本的行为。
Aifory Pro在莫斯科、迪拜和土耳其运营，充当俄中国际贸易的"对外经济活动支付代理"。
剑星（Stellar Blade）是一款由SHIFT UP Corporation制作，PlayStation Publishing LLC发行的后末日动作冒险游戏，在游戏中拯救濒临灭绝的人类。地球正一步步走向衰败，去找到地球没落的原因，体验激烈战斗与曲折剧情。感兴趣的玩家快来下载看看吧。
