听雨眠
原创
发布: 2026-02-27
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听雨眠
原创加密货币交易所币安再次面临美国监管审查，此次调查由民主党参议员理查德·布卢门撒尔发起正式质询。
在2月24日致币安联席CEO邓伟政的信件中，布卢门撒尔援引报道称该公司涉嫌促成"大规模违反"美国和国际对伊朗制裁的行为。
信中指出，该交易所似乎无视旨在防范伊朗洗钱方案的警告与建议，放任约17亿美元涉伊朗资金完成转移。
根据信件内容，这些交易据称资助了伊朗关联的恐怖组织，并协助通过所谓油轮"影子舰队"进行的俄罗斯非法石油销售。
布卢门撒尔要求币安提供大量文件材料，作为参议院常设调查小组委员会(PSI)初步调查的一部分。
调查内容包括币安在潜在伊朗洗钱活动中的角色、受制裁实体处理流程及合规实践。小组委员会要求该公司在2026年3月6日前提交材料。
调查依据《华尔街日报》《纽约时报》和《财富》的报道内容。据称币安内部合规团队发现合作方Hexa Whale与Blessed Trust涉嫌作为中间人洗钱，并与伊朗政府关联实体进行交易。
内部审查显示交易所存在约2000个伊朗实体账户，尽管美国实施银行禁令且币安公开宣称禁止伊朗用户。
媒体获取的文件显示，币安曾收到关于Hexa Whale可能资助也门胡塞武装等恐怖组织的警告。
调查人员还发现流向伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)关联钱包的加密货币转账，以及支付给俄罗斯逃避制裁油轮船员的款项。
信件指控币安未对这些警示采取果断措施。据报道内部调查人员曾建议加强KYC管控并封禁俄罗斯影子舰队关联水手，但遭管理层否决。
参议员指出，尽管Hexa Whale涉嫌使用伪造文件且员工直接参与Blessed Trust可疑交易，币安仍授予其VIP身份。
币安在布卢门撒尔质询前已坚决否认指控。2月22日声明称内部审查"未发现违反现行制裁法律的证据"，并否认因员工举报制裁相关活动而解雇调查人员。
该交易所强调自2023年和解以来已大幅加强合规体系。据其数据，涉制裁交易量占比从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。
公司报告显示四大伊朗加密交易所相关交易额从2024年1月的419万美元降至2026年1月的110万美元。目前全球约四分之一员工专职负责反洗钱与制裁合规。
截至发稿，平台代币BNB报616美元，周三随加密市场小幅反弹24小时涨幅达5%。
题图来自OpenArt，图表取自TradingView.com
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