FBI在打击全球诈骗网络行动中查获12.7万枚比特币

美国联邦调查局捣毁了一个庞大的加密货币诈骗网络，当局称该网络从全球受害者处窃取了数十亿美元。该犯罪网络横跨亚洲、非洲、中东和阿拉伯联合酋长国，被指控运营在线投资和恋爱骗局，同时迫使数千人在诈骗园区进行强制劳动。

据福克斯新闻报道，作为此次打击行动的一部分，美国调查人员查获了与柬埔寨商人、太子集团控股CEO陈志（Chen Zhi）相关的12.7万枚比特币。官方称这是美国历史上最大规模的加密货币罚没案。联邦调查局表示，该犯罪网络通过精心设计的网络骗局针对美国人，非法获利数十亿美元。

联邦调查局剑指扩张的诈骗帝国

此次逮捕和资产查封是"黑幕行动"的一部分，这项由FBI主导的行动旨在摧毁利用加密货币骗局针对全球受害者的国际诈骗网络。此外，调查人员还关闭了多个跨国运营的诈骗园区。

调查揭示了这些犯罪网络如何将业务扩展到在线欺诈之外。据FBI称，许多团伙还参与洗钱和人口贩卖，利用强迫劳动维持其运营。

FBI副局长Kash Patel表示，这些诈骗园区运作如同大型犯罪企业，旨在欺诈受害者并转移非法资金。他称FBI在东南亚和中东的行动摧毁了主要犯罪网络，解救了近2000名被贩卖劳工，冻结了与诈骗中心相关的超80亿美元资产，并逮捕近300人。

调查人员还发现多个诈骗园区与缅甸民兵组织"民主克伦佛教军"有关联，该组织已被美国当局列为跨国犯罪组织。官员指控该组织支持大规模诈骗活动，并与参与网络诈骗的中国有组织犯罪集团保持联系。

人口贩卖助推犯罪运营

调查人员表示，许多诈骗中心依赖强迫劳动，犯罪网络涉嫌通过虚假工作邀请和签证承诺诱骗劳工。据报道，受害者一旦被招募，就会面临威胁、恐吓和暴力，被迫实施网络诈骗计划。

当局还发现多个园区与活跃在亚洲、非洲和中东的中国有组织犯罪集团有关联。调查人员称，这些网络主要针对美国受害者，同时在海外运营大规模诈骗活动。

在迪拜，执法机构在此次行动中逮捕了275名嫌疑人。官员表示其中6人将面临引渡至美国。当局补充称，行动中捣毁的9个园区每年通过欺诈活动获利约600万美元。

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技术手段与预防措施双管齐下

FBI还扩大了技术手段以打击诈骗网络。通过与星链公司合作，调查人员识别出涉嫌与诈骗园区相关的互联网终端，导致该公司暂停了缅甸境内7000多个终端的服务。

同时，当局通过"升级行动"扩展了受害者保护措施，该计划旨在受害者在蒙受重大经济损失前进行干预。该行动已联系8935名潜在受害者，官员表示其中77%的人并未意识到自己已成为目标。调查人员估计该计划帮助预防了约5.62亿美元的经济损失。

此次行动正值加密货币相关诈骗快速增长引发日益担忧之际。FBI网络犯罪投诉中心(IC3)在2025年收到近7.2万起加密货币投资欺诈投诉，涉及报告损失超75亿美元。

调查人员认为实际数字可能更高，因为许多受害者从未报案。另据美国和平研究所估计，全球犯罪集团每年通过类似诈骗活动获利约640亿美元。

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