印度交易员在虚假USDT投资计划中受骗，损失2.05亿卢比
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艾哈迈达巴德警方经济犯罪调查组（EOW）已对四名来自那格浦尔的嫌疑人立案，指控其通过虚假加密货币投资计划诈骗当地一名商人逾2.05亿卢比。据称，被告以名为Doxy的公司为幌子，承诺通过USDT进行加密投资可获得高额月收益，从而诱骗受害者。
报案人Bunty Kanaiyalal Sangtani是艾哈迈达巴德Nana Chiloda地区的成衣店老板。警方确认四名被告分别为Jay Balram Kakwani、Namdev Rajkumar Mirani、Nikhil Tejram Tawale和Sanjay Hariram Hemrajani，均居住于那格浦尔，涉嫌通过精心设计的虚假投资合谋实施诈骗。
诈骗手法解析
2022年8月，Sangtani的兄弟Jay Kakwani向其推荐声称通过USDT（一种主流加密稳定币）投资能获得"高额且稳定月收益"的Doxy公司。
初期一切看似真实。被告在Doxy网站上展示虚假"钱包交易记录"，显示每次投资后利润增长。信以为真的Sangtani持续追加资金。
当其试图提现时，才发现资金完全由被告控制。此刻他才意识到受骗。
尽管多次承诺，他仅收回13.19万卢比，对方以"公司服务器技术故障"为由推诿。Sangtani另通过PhonePe向Nikhil Tawale支付55,850卢比佣金，但2.05亿卢比本金及承诺收益均未返还。
调查人员指出，该团伙可能采用相同手法跨州行骗。"被告以Doxy公司计划为名，用高额回报和奢侈礼品诱骗报案人。收款后即切断联系并拒绝返还资金。"EOW高级官员透露。
警方已根据《印度刑法典》中欺诈、背信及犯罪合谋条款立案，目前正追踪资金流向及数字钱包交易记录。
古吉拉特邦系列加密骗局
本案是本月古吉拉特邦曝光的系列加密货币骗案最新一例。
10月10日，原籍浦那的51岁甘地达姆居民Kishor Nargundkar在Telegram群组Conforge Finance的加密交易骗局中损失56.47万卢比。名为Deepa的女子以"小额投资高回报"诱使其入群，6月25日至9月8日间共计转账38次后察觉受骗。
10月8日，拉杰科特35岁医药代表Hardik Umraniya在脸书接受陌生人好友申请后，被骗315万卢比。始于日常聊天的互动逐渐转为投资建议——诈骗者诱使其投资USDT，初期展示小额盈利后携款消失。
当局警示加密诈骗激增
警方表示此类骗局正升级演变，诈骗分子通过社媒和通讯软件以"快速盈利"为饵实施犯罪。三起案件均在调查中，当局敦促民众警惕所谓"本金翻倍""保本收益"的线上投资计划。
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