松间雪
原创
发布: 2026-03-28
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松间雪
原创澳大利亚联邦法院因币安澳大利亚衍生品公司将零售用户错误归类为 wholesale投资者，对其处以1000万澳元（690万美元）罚款。监管机构表示，这一失误导致客户在缺乏适当保护的情况下接触高风险加密衍生品。
据报道，澳大利亚联邦法院下令币安澳大利亚衍生品公司支付1000万澳元（约合690万美元）罚款，因其错误分类了超过85%的澳大利亚客户。该国证券监管机构指出，该平台的行为使这些客户暴露于高风险加密产品中。
此项处罚源于2024年澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）提起的诉讼，指控币安在未提供必要保护的情况下不当增加客户风险敞口。
联邦法院调查发现，2022年7月至2023年4月期间，币安澳大利亚将524名零售投资者错误归类为 wholesale客户，使其暴露于重大风险之中。
ASIC表示，币安澳大利亚衍生品公司的客户准入失误导致被错误分类的群体累计产生870万澳元交易损失，并支付了390万澳元费用。在监管指控后，币安澳大利亚承认运营存在重大疏漏。
该公司透露，其客户准入流程和员工培训存在缺陷，允许用户通过反复尝试多选题测试直至获得符合"成熟投资者"标准的分数。
其中典型案例显示，币安澳大利亚在未经适当验证的情况下，接纳了一名自称"豁免公共机构"的自我认证专业投资者。
本次处罚前，币安澳大利亚已在2023年内部发现问题后向受影响用户支付约1310万澳元赔偿。
该交易所表示已改进客户准入流程并加强员工培训，以防止类似事件。此案凸显全球监管机构对加密衍生品平台的审查日益严格。
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