观星
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发布: 2026-04-04
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原创中国当局从一名大型加密货币诈骗网络头目处查获了超过127,000枚比特币——价值逾150亿美元。这笔与太子集团陈志相关的资产查扣行动只是开端，如今其得力助手也已落网。
汇旺集团前董事长李雄在中国公安部工作组与柬埔寨当局协调下，于4月1日从金边被押解回中国。据香港《大公文汇》援引公安部微信公众号声明报道，李雄目前面临诈骗和洗钱指控。
此次逮捕距陈志落网约三个月，显示中国执法部门正在逐步瓦解该犯罪集团的核心层。汇旺集团为遍布东南亚的诈骗集团提供资金支持，包括实施"杀猪盘"骗局——犯罪分子通过虚假投资平台与受害者建立网络关系后卷走积蓄。
区块链分析公司Elliptic数据显示，该集团经手的加密资产超过890亿美元，堪称史上最大规模的非法金融活动之一。
该犯罪网络辐射范围远超柬埔寨。全球受害者通过汇旺基础设施被诈骗中心侵吞资金。去年10月，美国财政部金融犯罪执法网络全面切断汇旺集团与美国银行系统的联系，要求美国金融机构关闭与该集团相关的所有账户和支付通道。
同期美国司法部宣布查获陈志关联的127,271枚比特币。按现价计算价值超150亿美元，成为加密货币史上最大规模查没行动之一。
中国执法行动仍在继续。《大公文汇》报道称该集团多名成员已落网。官方敦促在逃人员主动投案以争取宽大处理，"公安机关将持续加大追逃力度"。
讯号明确：自首窗口虽开，但不会长久。随着集团两名核心人物落网及资金通道被斩断，汇旺犯罪网络的生存空间正急剧收缩。
题图来源：Getty Images，图表来源：TradingView
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