瓦济尔X再次因涉嫌恐怖主义加密货币关联接受FIU调查
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印度金融情报机构（FIU-IND）再次对加密货币交易所瓦济尔X展开调查。据两名高级官员向Moneycontrol透露，调查重点涉及可能关联恐怖主义资金的跨境加密交易，特别是从巴基斯坦流向印度查谟和克什米尔地区私人钱包的资金。
此次调查是揭露加密货币如何被用于非法资金转移的大型行动的一部分。核心关注点在于私人钱包——这类加密钱包完全由用户自主控制资金与交易，不依赖任何公司或平台。币安和瓦济尔X等平台允许用户将此类私人钱包接入账户进行交易。
尽管币安已配合FIU调查，但官员证实瓦济尔X目前也受到审查。"FIU正与包括瓦济尔X在内的多家加密交易所沟通，以调查跨境数字货币交易，"一位官员表示。
瓦济尔X发言人则发表声明称，该平台自2024年7月18日起已禁止所有交易。"我们在历次调查中始终全力配合执法机构，对平台上的任何非法活动保持零容忍政策，并将继续协助当局，"发言人强调"瓦济尔X未受到任何审查"。
但官方消息人士驳斥了这一说法，指出该交易所确系本次调查对象。
这不是瓦济尔X首次卷入调查。2023年1月31日，印度国家调查局（NIA）在指控伊斯兰国募资的案卷中，就曾提及该平台。涉案学生穆罕默德·莫辛·艾哈迈德被指控通过瓦济尔X账户从20多个实体募集资金，经卡纳拉银行账户转换为加密货币后，使用TRX向叙利亚IS关联组织Ummimmarah转账。
2025年7月8日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对加密平台及在线支付日益成为恐怖主义融资工具发出严重警告。报告列举2019年普尔瓦马袭击和2022年戈拉克纳特寺庙袭击等案例，指出连制造爆炸物的铝粉等物资都通过亚马逊等电商平台采购。
2024年8月，币安遵循印度反洗钱法规正式在FIU-IND注册，此前其已被禁止在印运营七个月。随着当局持续调查跨境资金转移，瓦济尔X重新成为焦点。
本周，艾哈迈达巴德警方破获涉案超1亿卢比的尼泊尔关联钱包加密骗局。尽管不涉恐，但此类案件加剧政府对加密货币金融犯罪的担忧。
加密举报组织Toofaan Army在新加坡法院提交的72页宣誓书中，同样提及瓦济尔X钱包涉恐资金流动。数小时后FIU证实，正调查该平台与币安涉及巴基斯坦至查谟克什米尔地区的涉恐加密交易。
据消息人士透露，FIU拟根据《防止洗钱法》对加密交易所实施更严格的报告制度，要求其定期提交可疑账户及交易的详细资料。
瓦济尔X虽持续否认涉案，但其名字始终与官方调查纠缠不清。从2023年初NIA指控到2025年FIU新调查，围绕该平台的质疑从未平息。
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