泰达协助美国冻结与加沙恐怖网络相关的160万美元资金
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领先的区块链平台泰达公司宣布,已协助美国当局冻结并追回约160万美元的USDT稳定币。这些资金关联加沙地区涉嫌恐怖融资的"Buy Cash Money and Money Transfer Company"网络钱包。
此次行动源于美国司法部提起的民事没收案件,涉及约200万美元涉嫌资助恐怖组织的数字资产。执法部门在二级市场发现可疑钱包后,泰达迅速冻结相关资金,并通过重新发行USDT配合追缴工作。
过去一年间,泰达已协助全球多起执法调查。本月初,巴西当局感谢其冻结通过Klever钱包实施的3200万雷亚尔(约620万美元)跨境洗钱资金。三月期间,泰达先后协助美国特勤局冻结2300万美元受制裁交易所Garantex的交易资金,以及900万美元Bybit黑客攻击涉案资产。六月,美国司法部确认泰达协助扣押约2.25亿美元USDT。
截至目前,泰达已冻结超5000个钱包,配合美国2800余起案件调查,累计冻结涉及非法活动的29亿美元USDT,协助59个国家275个执法机构。
泰达表示遵循美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁名单等国际规范实施严格的地址冻结政策,旨在阻断受制裁个人及犯罪网络的资金流动。
"区块链技术的透明性赋予我们独特优势,当监测到滥用行为时能快速响应。"泰达CEO保罗·阿多伊诺在声明中强调,"相比传统金融体系中难以追踪的非法资金流,USDT具有可追溯、透明和可追责的特性。我们将持续深化全球执法合作,坚决打击金融犯罪。"
泰达的实践证明,公有链技术能有效追踪和阻断非法资金流动。通过与执法机构协作,泰达正在数字货币领域构筑反洗钱防线。
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