知晚
原创
发布: 2026-03-24
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知晚
原创美国司法部将向缅因州两名受害者退还约470,735美元，此前联邦当局追回了加密货币投资骗局中损失的部分资金。
根据缅因州地区美国检察官办公室的说法，2022年受害者向犯罪者控制的加密货币钱包转账超过80万美元。联邦调查局通过追踪交易，扣押了与受害者付款相关的470,773枚USDT（即泰达币）。
美国检察官办公室表示，被扣押资产被确认为可追溯至电信诈骗的收益，且涉及洗钱犯罪的资金。检察官随后向联邦法院提起民事没收诉讼，通过法律程序控制追回的资金。
美国地方法院随后裁定将这些收益上缴美国政府。该裁决为司法部向缅因州两名受害者退还约470,735美元扫清了道路。追回金额仍低于受害者最初损失的80多万美元。
被扣押资金以470,773枚USDT形式持有。泰达币是与美元挂钩的稳定币，广泛用于数字资产转移。司法部在官方声明中表示将"向缅因州加密货币投资骗局的两名受害者退还约470,735美元"。
联邦当局称，2022年受害者将资金转入诈骗者控制的加密货币钱包。调查人员随后追踪到部分转账，并识别出与欺诈计划相关的数字资产。这些追踪工作使FBI得以扣押加密货币并支持没收案件。
司法部表示FBI主导了调查工作，联邦检察官随后处理了相关法律程序。法院批准没收后，追回资金可通过司法部程序返还受害者。
司法部还感谢了泰达币公司的协助。官员称该公司帮助促进了被扣押资金的转移，这一步骤支持了在诉讼程序完成后返还追缴资产。
另阅：参议员提出《安全加密法案》以打击加密货币诈骗
美国检察官办公室指出，加密货币投资骗局通常始于社交工程。诈骗者可能通过社交媒体、通讯应用、约会软件或其他在线平台接触目标。某些情况下，他们会假装找错人然后延续对话。
当局表示欺诈者往往花费数天、数周甚至数月建立信任，随后介绍虚假投资机会，引导受害者使用伪造的加密平台或应用。这些平台可能显示虚假盈利以使骗局显得真实。
当受害者尝试提现时，诈骗者常以手续费或税费为由索要额外支付。即便支付后资金仍无法提取。司法部敦促任何怀疑此类欺诈行为的人向执法部门、FBI或网络犯罪投诉中心举报。
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