17 亿美元比特币大转移！太子集团陈志疑企图「切断金流」躲追查

链上数据显示，被指控主导 140 亿美元加密货币诈骗、目前正遭美国政府通缉的柬埔寨「太子集团（Prince Group）」创办人、董事长陈志，开始将价值超过 17 亿美元的比特币，大举转移至新的钱包地址，企图在美国司法的天罗地网下，进行金流切割。

区块链分析机构 Arkham Intelligence 指出，与陈志、太子集团相关的钱包，近日从美国财政部制裁的钱包地址中，转出 15,959 枚比特币，并分散存入 4 个新的钱包地址。

ALERT: CHEN ZHI, BILLIONAIRE SANCTIONED BY US & LEADER OF PRINCE GROUP MOVING FUNDS

Chen Zhi – billionaire international criminal, leader of multi-billion dollar Prince Group, and global fraudster sanctioned by the US Government has just moved $1.72 Billion of $BTC.

This may… pic.twitter.com/FT6SCTW5zh

— Arkham (@arkham) October 22, 2025

截至写稿时，这些比特币价值约 17.2 亿美元。

美国司法部上周以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动从事「杀猪盘」诈骗等罪名起诉陈志，并没收陈志诈骗所得的 127,271 枚比特币（约 142 亿美元），为美国有史以来最大规模的加密货币没收行动。

美国司法部表示，被告陈志及公司高管，暗中「将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一」，强迫被人口贩运的受害者从事「杀猪盘」诈骗，要求他们在网路上建立虚假的恋爱关係，并诉求金援或进行加密货币投资，从美国和全世界的受害者身上骗取数十亿美元。

值得注意的是，这次被转移的比特币并非美国政府已扣押的那批资产，而是太子集团持有的其他资金。 Arkham 推测， 陈志转移资金的意图，显然是为了混淆视听、切断资产与美国制裁钱包之间的金流联繫。

案情罗生门：140 亿美元究竟是「赃款」还是「被盗」？

然而，这起案件最近却陷入扑朔迷离的「罗生门」。

Arkham 早前分析认定，美国政府查扣的 140 亿美元比特币，疑似就是 2020 年从中国大型矿池 LuBia 遭骇事件中「被盗」的那批资产。

但弔诡的是，美国司法部上週的起诉书中，却将 LuBian 列为「太子集团」用来洗白诈骗赃款的合作公司。

这让外界出现更多怀疑声，有链上分析师甚至推测，这起「骇客失窃事件」可能从未真正发生过 —— 或者，更戏剧性地说，这些比特币可能是被美国政府或合作骇客「取走」。

根据区块链情资公司 Elliptic 的最新报告指出：「目前尚不清楚这批比特币究竟是如何落入美国政府手中的，也不确定到底是谁从陈志、 Lubian 手中『窃走』了这些资金，或是否真的发生了窃盗。」

2020 年后，失窃比特币仅在 2024 年夏天被转移过一次，当时据称是流入由美国执法部门掌控的钱包。